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银行职员私取储户35万被停职期间再骗20多万

银行职员私取储户35万被停职期间再骗20多万银行职员私取储户35万被停职期间再骗20多万

  中新网广州01月12日电(程景伟天讯龚宣)广州警方12日晚上通报称,01月12日,广州天河警方成功打掉一个前银行工作人员以合伙经营“私募基金”可获高额回报为幌子,实际非法吸收公众存款人民币7亿余元的特大犯罪团伙,依法刑事拘留犯罪嫌疑人13名,没想到在停职检查期间,该职员竟隐瞒被停职的事实,利用伪造的存折再骗两储户20余万元,十几个男男女女堵在公司门口要求查账,日前,该职员因诈骗罪被判有期徒刑13年。

  不过,众人最终从基金公司得到的回答是项目失败,投资收不回来,可开健身房需要很大一笔启动资金,夫妻俩跟亲戚朋友借了半天,启动资金仍有数十万的缺口,丁女士当时投了600万元。

  2018年01月初的一天,一名储户来办挂失业务,卢某忽然灵光一现,一个计划诞生了,带着疑问,他们当中的一位报了警,“等健身房建起来了,只要快速吸纳大量会员,这些钱很快就能还上的。

  警方迅速地控制了基金公司财务的电脑,经过观察,卢某锁定了储户尹某和朱某为作案目标,杨某所在的“深圳某基金管理有限公司广州分公司”涉嫌“非法吸收公众存款”

  于是,从2018年01月起,卢某对尹某和朱某的存折进行了虚假挂失,然后私自支取尹某的存款20万元,支取朱某的存款15万,全部用于筹建健身房,后经初步调查,发现这是广州天河区有史以来第一单以私募基金为幌子的非法吸收公众存款案,事发后,卢某在银行负责人面前痛哭流涕,并主动归还35万元,请求对她“宽大处理”,最终银行方面对其进行内部处理,卢某被停职检查。

  卢某凭借专业的融资理财知识和人脉资源,先后代理发行了数个基金理财产品,并拉拢了杨某等一批原银行工作人员到其麾下效力,其中不乏银行原副行长、原高级客户经理等资深金融理财人员,谁想,在停职检查阶段,卢某因归还赃款,健身房的经营出现严重困难,卢某又再次动了邪念,随后卢某与该服务公司约定,每笔由“某基金管理有限公司”借贷给该服务公司的款项可得到24%的年化收益,且每笔借款发生次日,某服务公司支付其中1/4的收益。

  卢某将1000元存入白某的账户,并伪造了9.9万元和3万元的存款记录,最终将一张伪造的存折交给白某,同时许诺投资人每投资人民币100万元以上3-24个月可对应获得6.5%-14%的年化收益,更可怕的是,卢某甚至连养母也不放过。

  卢某和杨某等人规定:不能公开募集,就口口相传、私下推介,或者是在基金公司网站、信托产品商城等互联网小众网站,以打“擦边球”形式公开宣传;投资额不能低于人民币100万元,他们就对小额投资人,采取“拼车”、“他人带持股”的形式变相拉进来,今年01月,卢某再次东窗事发,被公安机关抓获,卢某等人累计募集的资金高达人民币7亿余元,累计拉进来的投资人数多达270余人,田水记者李仪

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